• administratie
  • accountancy
  • fiscale zaken
  • loon en personeel
  • advisering
  • nieuws
  • nieuwsbrief
  • aanmelden nieuwsbrief
overzicht

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

Gepubliceerd: 26-01-2023 | 05:00:00

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen in een register moeten opslaan. De gegevens in dat register moeten toegankelijk zijn voor:

  • de bevoegde autoriteiten en Financial Intelligence Units (FIUs);
  • meldingsplichtige instellingen voor het verplichte cliëntenonderzoek;
  • personen en organisaties, die een legitiem belang kunnen aantonen.
  • In de vijfde anti-witwasrichtlijn is de laatste bepaling verruimd tot iedereen. Het Hof van Justitie EU heeft onlangs in een zaak over het Luxemburgse UBO-register geoordeeld dat die verruiming te ver gaat.

    De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet wat de gevolgen zijn van deze uitspraak voor het Nederlandse UBO-register. De Handelsregisterwet 2007 zal worden aangepast. Daarin is nu bepaald dat iedereen de volgende informatie van een UBO kan inzien: naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het gehouden belang.

    De aangekondigde aanpassing houdt in dat de toegang tot gegevens beperkt wordt zoals hiervoor beschreven, dus tot personen en organisaties, die een legitiem belang kunnen aantonen. De tijdelijk stopgezette informatieverstrekking aan bevoegde autoriteiten en de FIU en meldingsplichtige instellingen wordt zo snel als mogelijk hersteld.

    Onderzocht wordt op welke wijze personen en organisaties, die een legitiem belang kunnen aantonen, toegang tot UBO-informatie krijgen en hoe deze groep geïdentificeerd kan worden. Er wordt gedacht aan een lijst met objectieve indicatoren, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of sprake is van een legitiem belang.

    http://nl.informanagement.com/rss/CustomFeed.aspx?sjabloon=zuurbier605&command=viewitem&id=52361

    Bron: Informanagement

    Overig nieuws


    23-03-2023 | 05:00:00 - Forfaitaire rendementspercentages 2022
    23-03-2023 | 05:00:00 - Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes
    16-03-2023 | 05:00:00 - Overtollige liquiditeiten onderneming
    16-03-2023 | 05:00:00 - Keuze te laat gemaakt
    16-03-2023 | 05:00:00 - Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming
    09-03-2023 | 05:00:00 - Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg
    09-03-2023 | 05:00:00 - Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever
    09-03-2023 | 05:00:00 - Beantwoording Kamervragen box 3
    02-03-2023 | 05:00:00 - Aanvragen TEK kan per 21 maart
    02-03-2023 | 05:00:00 - Internetconsultatie fiscale regelingen
    23-02-2023 | 05:00:00 - Uitnodiging zitting niet correct verzonden
    23-02-2023 | 05:00:00 - Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding
    23-02-2023 | 05:00:00 - Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen
    23-02-2023 | 05:00:00 - Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen
    16-02-2023 | 05:00:00 - Certificeren van beleggingen in vastgoed
    16-02-2023 | 05:00:00 - Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten
    16-02-2023 | 05:00:00 - Kamerbrief toekomst box 3
    09-02-2023 | 05:00:00 - Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding
    09-02-2023 | 05:00:00 - Aanpassing STAP-budget
    02-02-2023 | 05:00:00 - Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart
    02-02-2023 | 05:00:00 - Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers
    02-02-2023 | 05:00:00 - Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk behaald rendement
    02-02-2023 | 05:00:00 - Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer
    02-02-2023 | 05:00:00 - Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn KOR
    02-02-2023 | 05:00:00 - Belastingrente Vpb en bronbelasting
    26-01-2023 | 05:00:00 - Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens
    26-01-2023 | 05:00:00 - Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing
    26-01-2023 | 05:00:00 - Eenzijdig wijzigingsbeding
    19-01-2023 | 05:00:00 - Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023
    19-01-2023 | 05:00:00 - Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel leidt tot vernietiging naheffing bpm

    Kantoor


    Harmenkaag 3

    1741 LA Schagen

    T 0224 214810

    info@zuurbiervoulon.nl

     

    Locatie


    Stuur een e-mail


    Social media


    FacebookTwitter

     

    Nieuws


    • Forfaitaire rendementspercentages 2022

    • Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

    • Overtollige liquiditeiten onderneming

    • Keuze te laat gemaakt

    • Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

    • Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

    Zoek in de site


     

     

    Privacyverklaring

    Klachtenregeling

    Algemene voorwaarden

    Copyright 2023 - Zuurbier Voulon Accountants
    Inloggen | Webbly - Design websites | Ziber - Mobiele website met CMS | Dien grafisch ontwerp - Website laten maken Heerhugowaard